Modification aux statuts "MIRABAUD GESTION PRIVEE S.A.M." - Société Anonyme Monégasque Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "Mirabaud Gestion Privée S.A.M." ayant son siège 14, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo ont décidé de modifier le titre et l'article 9 (action de garantie) qui devient :


"ARTICLE 9
ACTION DE FONCTION"

"Les Administrateurs doivent être propriétaires chacun d'au moins une action."

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 septembre 2007.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15 octobre 2007.

IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 23 octobre 2007.

Monaco, le 26 octobre 2007.


Signé : H. REY.