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Augmentation de capital et modifications aux statuts - HEDWILL (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monaco

  • No. Journal 7829
  • Date of publication 12/10/2007
  • Quality 93.66%
  • Page no. 1935
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme monégasque dénommée "HEDWILL", au capital de 150.000 euros, avec siège social à Monaco, 27, boulevard d'Italie, tenue le 14 juin 2007, les actionnaires ont décidé à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :

- d'augmenter le capital social de la somme de 150.000 euros à celle de 1.950.000 euros par la création et l'émission de 120.000 actions nouvelles de 15 euros chacune puis de réduire ledit capital de la somme de 1.755.000 euros pour le ramener à la somme de 195.000 Euros par résorption à due concurrence des pertes sociales, de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.

- et de modifier l'article 9 des statuts relatif au nombre d'actions devant être détenues par les administrateurs.

II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2007 - 432, du 17 août 2007, publié au Journal de Monaco, du 24 août 2007.

III.- Un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté ministériel susvisée ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 2 octobre 2007.

IV.- Suivant délibération prise au siège social le 2 octobre 2007, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont entériné l'augmentation puis la réduction du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire susvisée et constaté que ladite augmentation était définitivement réalisée, l'article 4 des statuts étant désormais rédigé comme suit :

Nouvel article 4 : "Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE (195.000) Euros, divisé en TREIZE MILLE (13.000) actions de QUINZE (15) euros chacune de valeur nominale".

Il a été également constaté la modification de l'article 9 des statuts désormais rédigé comme suit :

Nouvel article 9 : "Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de cinq (5) actions."

Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 2 octobre 2007

V.- Expéditions de chacun des actes précités du 2 octobre 2007 seront déposées, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 12 octobre 2007.


Signé : P.-L. AUREGLIA.
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Version 2018.11.07.14