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Avis de convocation - BRITISH MOTORS Société Anonyme Monégasque au capital de 750.000 euros Siège social : 15, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

  • No. Journal 7812
  • Date of publication 15/06/2007
  • Quality 97.44%
  • Page no. 1004
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, annuelle le vendredi 29 juin 2007, à 16 heures, au Cabinet de Monsieur Claude PALMERO, "Roc Fleuri", 1, rue du Ténao à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2006 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2006 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2006 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2006 ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14