LA MONEGASQUE DE LOGISTIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 750.000 euros Siège social : Le Port Palace - 7, avenue Président J.F. Kennedy - Monaco AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM LA MONEGASQUE DE LOGISTIQUE sont convoqués au siège social :

le mercredi 20 juin 2007

* à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2006, des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice, approbation de ces comptes et quitus aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.

* à 15 heures 30, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa Dissolution anticipée conformément à l'article18 des statuts ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.