AVIS DE CONVOCATION - "MERRILL LYNCH S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros Siège social : 3, avenue des Citronniers - Monaco
Les actionnaires de la société "MERRILL LYNCH S.A.M." sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 7 juin 2007, à 11 heures, au siège social, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice social clos le 31 décembre 2006 ;
- Rapports des commissaires aux comptes pour le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux Comptes ;
- Nomination de deux commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Nomination d'administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice social clos le 31 décembre 2006 ;
- Rapports des commissaires aux comptes pour le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux Comptes ;
- Nomination de deux commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Nomination d'administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.