CLUB MONACO S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 152 449 euros Siège social : 2, avenue de la Madone - Monaco AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la société anonyme monégasque Club Monaco S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 21 mai 2007 à 11 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2005 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Affectation des résultats ;

- Quitus aux administrateurs ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement des autorisations prévues audit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.