Société Anonyme Monégasque anciennement dénommée "MONACO SECURITE PRIVEE" Augmentation de capital - Modification aux statuts Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monaco
1) Aux termes d'une délibération prise à Monaco, le 30 juin 2006, au siège social 2, boulevard Charles III, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "MONACO SECURITE PRIVEE", réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives d'usage :
* d'augmenter le capital social de la somme de quatre-vingt dix mille euros (90.000 €) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (150.000 €) à celui de deux cent quarante mille euros (240.000 €).
* et la modification corrélative de l'article quatre (4) des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE Euros.
Il est divisé en HUIT MILLE actions de TRENTE Euros de valeur nominale entièrement libérées.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit de toutes manières, mais après décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et approbation par arrêté ministériel."
2) Le procès verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 4 août 2006.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 19 octobre 2006, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 17 janvier 2007.
4) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 17 janvier 2007, dont le procès- verbal a été déposé aux minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification des statuts.
5) Les expéditions des actes précités des 4 août 2006 et 17 janvier 2007 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 26 janvier 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
* d'augmenter le capital social de la somme de quatre-vingt dix mille euros (90.000 €) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille euros (150.000 €) à celui de deux cent quarante mille euros (240.000 €).
* et la modification corrélative de l'article quatre (4) des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE Euros.
Il est divisé en HUIT MILLE actions de TRENTE Euros de valeur nominale entièrement libérées.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit de toutes manières, mais après décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et approbation par arrêté ministériel."
2) Le procès verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 4 août 2006.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 19 octobre 2006, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 17 janvier 2007.
4) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 17 janvier 2007, dont le procès- verbal a été déposé aux minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification des statuts.
5) Les expéditions des actes précités des 4 août 2006 et 17 janvier 2007 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 26 janvier 2007.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.