Avis de convocation "PROTOTIPO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 Euros Siège social : 9, avenue des Papalins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROTOTIPO" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 14 février 2007, à 14 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos au 31 décembre 2005 ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Démission et nomination d'administrateurs ;

- Renouvellement des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le même jour, à la suite de cette première assemblée, les actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre sur la poursuite d'activité eu égard à la perte des trois-quarts du capital social.


Le Conseil d'Administration.