Avis de convocation - A.P.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 2.100.000 euros Siège social : 3, rue de l'Industrie - MONACO
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 9 octobre 2006, à onze heures, au siège social, 3, rue de l'Industrie à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire ;
- Démission d'un administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire ;
- Démission d'un administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.