Avis de convocation - S.A.M. BACARDI-MARTINI MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 3.050.000 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - MONACO

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 24, avenue de Fontvieille à Monaco le 25 septembre 2006, à 11 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 mars 2006 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration ; fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat d'Administrateurs ; nomination d'Administrateurs ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.