Avis de convocation STUDIO INTERIOR S.A.M. en abrégé "SISAM" Société Anonyme Monégasque au capital de : 380.000 Euros Siège social : 1, rue du Ténao- Monaco (Pté)
Les actionnaires de la société "STUDIO INTERIOR S.A.M.", en abrégé "SISAM", sont convoqués, au siège social :
En assemblée générale ordinaire, le 31 juillet 2006, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2005.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire, le 31 juillet 2006, à 12 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l'activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d'Administration.
En assemblée générale ordinaire, le 31 juillet 2006, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2005.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire, le 31 juillet 2006, à 12 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre sur la poursuite de l'activité malgré la perte des 3/4 du capital social.
Le Conseil d'Administration.