Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins, Monaco (Pté)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 30 juin 2006, à 18 heures, au Cabinet de M. Claude PALMERO, " Roc Fleuri ", 1, rue du Ténao à Monaco, en assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2005 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Opérations relevant de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.