Avis de convocation - CREDIT FONCIER DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 34 953 000 euros Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 2 mai 2006, à 10 heures, dans le salon Marigold du Monte-Carlo Bay Resort, 40, avenue Princesse Grace à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2005 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes ;
- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
- Renouvellement du mandat de cinq Administrateurs ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
- Opérations traitées par les Administrateurs avec la société.
L'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.
Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2005 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes ;
- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
- Renouvellement du mandat de cinq Administrateurs ;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
- Opérations traitées par les Administrateurs avec la société.
L'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.
Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration.