Avis de convocation - COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN (C.P.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 380 000 euros Siège social : 4-6, avenue du Prince Héréditaire Albert Zone F Bloc A - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. " COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN " sont convoqués pour le 5 mai 2006, à 10 h 30, à l'Hôtel Colombus, 23, avenue des Papalins à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination d'un Pharmacien Responsable Suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination d'un Pharmacien Responsable Suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.