Avis de convocation - LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires de la société LAGARDERE ACTIVE BROADCAST sont informés par le Conseil d'Administration qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le lundi 24 avril 2006, à 11 heures, au siège social 57, rue Grimaldi à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2005 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
- Pouvoir pour les formalités.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal,
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat,
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2005 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
- Pouvoir pour les formalités.
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal,
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat,
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.