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Avis de convocation - COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 111 110 000 euros Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco

  • No. Journal 7747
  • Date of publication 17/03/2006
  • Quality 97.34%
  • Page no. 407
Les actionnaires de la SAM Compagnie Monégasque de Banque sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 7 avril 2006, à 10 h 30. Cette assemblée se tiendra au siège social de la Banque, 23, avenue de la Costa, Monte-Carlo (Pté) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation du bilan et du compte de résultat établis au 31 décembre 2005 ;

- Ratification de la cooptation de deux Administrateurs ;

- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Autorisation aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Affectation des résultats ;

- Nomination des membres du Conseil d'Administration, les mandats de l'ensemble du Conseil venant à échéance lors de la présente assemblée générale ordinaire ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes titulaires, leur mandat venant à échéance lors de la présente assemblée générale ordinaire et nomination des Commissaires aux Comptes suppléants ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.

Par ailleurs, les actionnaires de la SAM Compagnie Monégasque de Banque sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social de la Banque ce même jour, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 1 des statuts.
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Version 2018.11.07.14