Augmentation de capital - Modification aux statuts "CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M. ", ayant son siège 7, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo ont décidé d'augmenter le capital social de la somme de 450.000 euros à celle de 1.000.000 d'euros, non entièrement libérée à ce jour, et de modifier l'article 5 alinéa 1 des statuts.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 15 septembre 2005.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 14 novembre 2005.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 14 novembre 2005.
V. - L'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 alinéa 1 des statuts qui devient :
" ART. 5. - ALINEA 1 "
" Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION d'euros (1.000.000 d'euros), divisé en CINQ MILLE actions de DEUX CENTS euros (200 €) de valeur nominale chacune, toutes à souscrire en numéraire et libérées aux trois-quarts. La libération du surplus, pour le solde de DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros (250.000 €), interviendra en une ou plusieurs fois sur appels de fonds du Conseil d'Administration, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'achèvement des formalités relatives à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2005. "
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 novembre 2005.
Monaco, le 25 novembre 2005.
Signé : H. REY.
II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 15 septembre 2005.
III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 14 novembre 2005.
IV. - La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 14 novembre 2005.
V. - L'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 alinéa 1 des statuts qui devient :
" ART. 5. - ALINEA 1 "
" Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION d'euros (1.000.000 d'euros), divisé en CINQ MILLE actions de DEUX CENTS euros (200 €) de valeur nominale chacune, toutes à souscrire en numéraire et libérées aux trois-quarts. La libération du surplus, pour le solde de DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros (250.000 €), interviendra en une ou plusieurs fois sur appels de fonds du Conseil d'Administration, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'achèvement des formalités relatives à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2005. "
VI. - Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 novembre 2005.
Monaco, le 25 novembre 2005.
Signé : H. REY.