Avis de convocation - CRANS MONTANA FORUM Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco
Les actionnaires de la société " CRANS MONTANA FORUM " sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 18 octobre 2005, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2004 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Quitus à donner à l'Administrateur démissionnaire pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à sa démission ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Ratification de la démission d'un Administrateur ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2004 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Quitus à donner à l'Administrateur démissionnaire pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à sa démission ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Ratification de la démission d'un Administrateur ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.