Avis de convocation - S.A.M BACARDI-MARTINI (MONACO) Société Anonyme Monégasque au capital de 3 050 000 euros Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M " sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 74, boulevard d'Italie, à Monaco le lundi 19 septembre 2005, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des comptes de l'exercice 2004/2005, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2005/2006 ;

- Nomination des Administrateurs ;

- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.