Avis de convocation - S. A. M. LES THERMES MARINS DE MONTE-CARLO Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco
Messieurs les actionnaires de la Société Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 14 septembre 2005, à 10 h 30, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004-2005 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2005 ; approbation de ces comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion et quitus définitif à M. Robert Husson ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Renouvellement des mandats d'administrateurs ;
- Nomination de Commissaires aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004-2005 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2005 ; approbation de ces comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion et quitus définitif à M. Robert Husson ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Renouvellement des mandats d'administrateurs ;
- Nomination de Commissaires aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.