Modification aux statuts - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS - MONTE-CARLO" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2004, les actionnaires de la société anonyme monégasque " SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS - MONTE-CARLO ", ayant son siège 2, avenue de Monte-Carlo, ont décidé de modifier le dernier alinéa de l'article 8 des statuts qui devient :


ART. 8.

" Le mandat d'un administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires ou dont la nomination par le Conseil d'Administration a été ratifiée par l'assemblée générale prend fin lors de l'assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice social au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de soixante quinze ans. "

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 3 mars 2005.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 20 juin 2005.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 20 juin 2005.

Monaco, le 24 juin 2005.


Signé : H. REY.