Avis de convocation - " LES ARCHES MONEGASQUES " Société Anonyme Monégasque au capital de 152 400 euros enseigne " Mc Donald's "- Centre Commercial de Fontvieille Siège social : 23, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " LES ARCHES MONEGASQUES ", enseigne " Mc Donald's ", sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège administratif annexe sis 11, avenue Saint Michel à Monaco, le 27 juin 2005, à 16 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2004 ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des indemnités allouées aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ;

- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.