Avis de convocation - S.A.M. INDUSTRIE ELECTROCHIMIQUE ET ELECTRONIQUE - I.E.C. ELECTRONIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 222 000 euros Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblées générales le jeudi 12 mai 2005, au siège social :

1° - à 11 heures, en assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;

- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes et affectation du résultat ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

2° - à 12 heures, en assemblée générale extraordinaire, afin de modifier l'article 6 des statuts (nature des titres - conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004).


Le Président du Conseil d'Administration.