Avis de convocation - CREDIT FONCIER DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 34 953 000 euros réserves : 56 736 000 euros Siège social : 11, boulevard Albert Ier - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 28 avril 2005, à 10 heures, dans les salons de l'Hôtel Mirabeau, 1, avenue Princesse Grace à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration ;

- Bilan et Compte de Résultats arrêtés au 31 décembre 2004 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes ;

- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende ;

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;

- Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs ;

- Ratification de la cooptation de trois Administrateurs ;

- Composition du collège des Commissaires aux Comptes ;

- Opérations traitées par les Administrateurs avec la société.

L'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.

Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée.


Le Conseil d'Administration.