Modification aux statuts - " GELCO FOOD S.A.M. " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, 10, rue des Açores à Monaco, le 10 janvier 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " GELCO FOOD S.A.M. ", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de modifier l'objet social et en conséquence l'article 3 des statuts qui devient :

" La société a pour objet :

- le courtage, l'achat, la vente en gros, demi-gros et au détail, en frais et surgelés, de viande, poisson, charcuterie, volaille, gibier et autres produits alimentaires ;

- la vente et le courtage de machines de production et d'emballage, d'équipement de stockage et toutes prestations de services et de conseils liés à l'industrie alimentaire et à la grande distribution ;

- et, plus généralement, toutes opérations commerciales se rapportant directement à l'objet ci-dessus ".

II. - L'original du procès-verbal de ladite assemblée et l'arrêté ministériel d'autorisation n° 2005-139, délivré par S.E.M. le Ministre d'Etat le 10 mars 2005, publié au Journal de Monaco du 18 mars 2005, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 21 mars 2005.

III. - Une expédition de l'acte précité a été déposée, ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 1er avril 2005.


Signé : P.L. AUREGLIA.