Avis de convocation - EURAFRIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 3 328 000 euros Siège social : " Le Coronado " 20, avenue de Fontvieille - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués le mercredi 20 avril 2005, à 15 heures, au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision sur la forme des actions,

- modification corrélative de l'article 5 des statuts,

- pouvoirs à donner à cet effet,

- questions diverses.

Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège de la réunion, cinq jours avant la date de l'assemblée.


Le Conseil d'Administration.