Avis de convocation - " PROTOTIPO " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte (en cours de transfert) - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque " PROTOTIPO " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 mars 2005, à 14 heures 30, au Cabinet Christian BOISSON, Expert-Comptable sis 13, avenue des Castelans à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2004 ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Renouvellement du mandat des Administrateurs ; démission et nomination d'administrateurs ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le même jour, à la suite de cette première assemblée, les actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre sur la poursuite d'activité malgré la perte des trois-quarts du capital social ;

- Renonciation aux modifications statutaires prise en assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2003 ;

- Restructuration de la société : modification de la dénomination sociale ;

- Modifications aux statuts ;

- Pouvoirs à donner.

Le Conseil d'Administration.