Modification aux statuts - " CAREY LANGlOIS S.A.M " qui devient " CAREY S.A.M. " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, 24, boulevard Princesse Charlotte, le 29 octobre 2004, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " CAREY LANGlOIS S.A.M. ", au capital de 150.000 euros, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, notamment, de modifier la dénomination et en conséquence l'article 1er des statuts qui devient :

" ... / ... Cette société prend la dénomination de " CAREY S.A.M. ".

II. - L'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2004 et l'arrêté ministériel d'autorisation n° 2005-4 délivré par S.E.M. le Ministre d'Etat le 6 janvier 2005, et publié dans le Journal de Monaco du 14 janvier 2005, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné par acte du 17 janvier 2005.

III. - Une expédition de l'acte précité a été déposée, ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco

Monaco, le 21 janvier 2005.


Signé : P.L. AUREGLIA.