Avis de convocation - S.A.M. AUTO HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco
Les actionnaires de la société " AUTO HALL S.A. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, au siège social de la société, le 4 février 2005, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification de la nomination de deux administrateurs.
- Quitus à donner à deux administrateurs démissionnaires pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
- Ratification de la démission de deux administrateurs.
- Retrait de la délégation de pouvoir d'un administrateur démissionnaire.
- Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.
- Ratification de la nomination de deux administrateurs.
- Quitus à donner à deux administrateurs démissionnaires pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
- Ratification de la démission de deux administrateurs.
- Retrait de la délégation de pouvoir d'un administrateur démissionnaire.
- Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.