Avis de convocation - SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social Place du Casino, à Monte-Carlo (Sporting d'Hiver - Salle des Arts) le vendredi 24 septembre 2004, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Comptes de l'exercice clos le 31 mars 2004 :

1. Rapport du Conseil d'Administration.

2. Rapport du Président du Conseil d'Administration.

3. Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs.

4. Approbation des comptes.

5. Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Jacques ROSSLER.

6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2004.

7. Questions locatives et immobilières.

8. Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts.

9. Questions diverses.

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.


Le Conseil d'Administration.