Avis de convocation - "CLUB MONACO S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 152 449 euros Siège Social : 2, avenue de la Madone - Monaco

MM. les actionnaires de la société anonyme monégasque " CLUB MONACO S.A.M. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 23 août 2004 à 10 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des bilans et des comptes de pertes et profits des exercices clos au 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur lesdits exercices ;

- Approbation des comptes ;

- Affectation des résultats ;

- Quitus aux administrateurs ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement des autorisations prévues audit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.