Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ "SMEG" Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 Euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ "SMEG" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 29 juin 2004, à 10 heures 30, au siège de la société, 10 avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration ;
Rapports des Commissaires au Comptes ;
Examen et approbation des comptes de l'exercice 2003 ;
Quitus au Conseil de sa gestion.
- Affectation des résultats ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Nomination d'un Censeur ;
- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Fixation du montant des Jetons de Présence ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration ;
Rapports des Commissaires au Comptes ;
Examen et approbation des comptes de l'exercice 2003 ;
Quitus au Conseil de sa gestion.
- Affectation des résultats ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Nomination d'un Censeur ;
- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Fixation du montant des Jetons de Présence ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.