Avis de convocation - "PROMEXPO" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 Euros Siège social : 2, rue de la Lujernetta Monaco (Pté)
Les actionnaires de la société PROMEXPO sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 28 juin 2004, à 16 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.