Avis de convocation - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 Euros Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert Monaco (Pté)
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le 30 juin 2004, à 14 heures, au siège social, 9 avenue Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2003 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation des comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2003 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation des comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.