Avis de convocation - COMETH Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 € Siège social : 12, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la société COMETH sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le mardi 1er juin 2004, à 11 heures, au siège social de la société SMEG, 10, avenue de Fontvieille, à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration ; rapport des Commissaires aux Comptes ; examen et approbation des comptes de l'exercice 2003 ; quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ; fixation du dividende ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration ; rapport des Commissaires aux Comptes ; examen et approbation des comptes de l'exercice 2003 ; quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ; fixation du dividende ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.