Avis de convocation - "SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX" Société Anonyme Monégasque au capital de : 2.865.000 Euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 2 juin 2004 à 10 heures 30 au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectations des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2003 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectations des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2003 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.