Avis de convocation - "SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE GENIE CIVIL" Société Anonyme Monégasque au capital de : 150.000 Euros Siège social : Le Buckingham Palace 11, avenue Saint Michel - Monaco
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dite SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE GENIE CIVIL sont convoqués au siège social le mercredi 26 mai 2004 à 15 heures en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Ratification de démission et nomination d'Administrateurs ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2004 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Ratification de démission et nomination d'Administrateurs ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2004 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.