Avis de convocation - Société d'Etudes et de Réalisations Informatiques (S.E.R.I.) Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 € Siège social : 4-6, avenue Prince Héréditaire Albert - Zone F Bât A - Monaco (Pté)

Mmes et MM. les actionnaires de la S.A.M. "Société d'Etudes et de Réalisations Informatiques" - S.E.R.I. sont convoqués pour le 29 avril 2004, à 12 h 30, à l'Hôtel Colombus, 23, avenue des Papalins à Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;

- Renouvellement de tous les mandats d'Administrateurs ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d'Administration.