Avis de convocation - Société LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 € Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo

Les actionnaires de la Société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le vendredi 7 mai 2004 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du Compte de Résultat de l'année 2003 et du Bilan arrêté au 31 décembre 2003 ;

- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2003 ;

- Approbation des comptes et quitus aux Commissaires aux Comptes et Administrateurs en fonction, affectation des résultats ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2003 ;

- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2004 ;

- Questions diverses.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d'Administration.