Avis de convocation - LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 € Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco (Pté)
Les actionnaires de la société LAGARDERE ACTIVE BROADCAST sont informés par le Conseil d'Administration qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et à l'issue, en Assemblée Générale Extraordinaire, le mardi 27 avril 2004, à 17 heures, au siège social 57, rue Grimaldi, entrée A-B, 5ème étage, à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2003 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Pouvoir pour les formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la perte des trois quarts du capital social ;
- Eventualité de la dissolution de la Société après la perte des trois quarts du capital social.
A défaut d'assister personnellement à ces assemblées, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de ces assemblées, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.
Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice 2003 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Pouvoir pour les formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la perte des trois quarts du capital social ;
- Eventualité de la dissolution de la Société après la perte des trois quarts du capital social.
A défaut d'assister personnellement à ces assemblées, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de ces assemblées, a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d'Administration.