Avis de convocation - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE " en abrégé "SAMPI" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000.000 Euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé "SAMPI", sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle le vendredi 16 avril 2004, à 10 heures, au "MONACO BUSINESS CENTER" - 20, avenue de Fontvieille, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes, nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004/2005/2006 ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l'exercice 2004 allouées au Président-délégué et aux Administrateurs délégués ;
- Fixation des frais de représentation pour l'exercice 2004 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.


Le Conseil d'Administration.