Avis de convocation - INSTITUT D'ETUDES TERTIAIRES "I.E.T." Société Anonyme Monégasque au capital de 150.480 € Siège social : 1, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires de la société "INSTITUT D'ETUDES TERTIAIRES" - "I.E.T." sont convoqués au siège social, le lundi 15 mars 2004 :
* A 14 heures 30, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
* A 16 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
* A 14 heures 30, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
* A 16 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.