Augmentation de capital - Modification aux statuts "POLY SERVICES T.M.S." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social 19, rue Plati, le 28 mai 2003, les actionnaires de la société POLY SERVICES T.M.S., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé sous réserve de l'obtention des autorisations administratives d'usage :
- l'augmentation du capital social de la somme de CENT TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES, pour le porter de son montant actuel de CENT MILLE FRANCS à celui de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES
- sa conversion en euros, soit la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
- et la modification corrélative de l'article six des statuts .
Ledit article désormais libellé comme suit:
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros divisé en CENT (100) actions de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros chacune entièrement libérées".
2) Le procès verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 31 Juillet 2003.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 16 octobre 2003, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 5 février 2004.
4) Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Monaco, le 5 février 2004, dont le procès verbal a été déposé aux minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification des statuts.
5) Les expéditions des actes précités des 31 juillet 2003 et 5 février 2004 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 13 février 2004.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
- l'augmentation du capital social de la somme de CENT TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES, pour le porter de son montant actuel de CENT MILLE FRANCS à celui de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES
- sa conversion en euros, soit la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
- et la modification corrélative de l'article six des statuts .
Ledit article désormais libellé comme suit:
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros divisé en CENT (100) actions de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros chacune entièrement libérées".
2) Le procès verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 31 Juillet 2003.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 16 octobre 2003, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 5 février 2004.
4) Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Monaco, le 5 février 2004, dont le procès verbal a été déposé aux minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification des statuts.
5) Les expéditions des actes précités des 31 juillet 2003 et 5 février 2004 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 13 février 2004.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.