Avis de convocation -"S.A.M. MONACO BOAT SERVICE" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco

Mmes et MM. les actionnaires de la société anonyme dite "MONACO BOAT SERVICE" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, le 30 janvier 2004 à 18 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 30 septembre 2003 ;

-Affectation des résultats ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.