Avis de convocation - "ULTRAMARE" S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : 23, boulevard d'Italie - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 17 décembre 2003 à 11 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002 ; Examen et approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-Affectation des résultats ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.