Avis de convocation - "S.A.M. PROTOTIPO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROTOTIPO" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 14 novembre 2003, à 15 heures, à la SAM EXCOM, Société d'Expertise Comptable sise 13, avenue des Castelans à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Agrément pour la nomination de nouveaux Administrateurs ;
- Pouvoirs à donner.
Le même jour, ensuite de cette première Assemblée, les actionnaires se réuniront en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social ;
- Modification de la dénomination commerciale ;
- Modifications aux statuts ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d'Administration.
- Agrément pour la nomination de nouveaux Administrateurs ;
- Pouvoirs à donner.
Le même jour, ensuite de cette première Assemblée, les actionnaires se réuniront en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social ;
- Modification de la dénomination commerciale ;
- Modifications aux statuts ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d'Administration.