Avis de convocation - S.A.M. "SILVATRIM" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.400.000 € Siège social : 3, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. "SILVATRIM", sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le 15 juillet 2003, à 14 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.