Avis de convocation - BUREAU VERITAS MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : "Gildo Pastor Center" - 7, rue du Gabian - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le lundi 30 juin 2003 à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2002 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2002 et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice 2002 ; approbation de ces Comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Nomination d'Administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs en vue de la représentation à l'Assemblée Générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.