Avis de convocation SOCIETE D'INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 1.600.000 € Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monte-Carlo

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le mardi 17 juin 2003 à 19 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approuver les comptes de l'exercice 2002 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;

- Affecter les résultats ;

- Donner quitus à un Administrateur démissionnaire et ratifier la nomination d'un nouvel Administrateur ;

- Renouveler les membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2003 à 2008 ;

- Renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005 ;

- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration ;

- Fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d'Administration.