Avis de convocation "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE" Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 € Siège social : 2, rue Notre Dame de Lorète - Monaco-Ville

MM. les actionnaires de la S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE sont convoqués le 12 juin 2003, à 10 heures, au Cabinet Comptable Daniel Nardi, 5, rue Louis Notari, Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des Comptes s'il y a lieu ;
- Affecter les résultats ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes et fixation de leurs honoraires ;
- Questions diverses.

A l'issue de ladite Assemblée, les actionnaires seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant la continuation de la société ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.